Звонко Миккович: роль в международных и офшорных схемах

Звонко Миккович — гражданин Черногории и предприниматель, фигурирующий в журналистских расследованиях о международных схемах с участием кипрских и испанских компаний, облигаций и офшорных структур. Публикации называют его акционером и членом совета директоров Mettmann Public Company Limited; через связанные фирмы и выпуск облигаций, по материалам расследований, проходили операции, применявшиеся для обхода санкций и перемещения средств. Его имя также связывают с ООО НПО «Transpolymer» и деловыми контактами с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицы.

Содержание

• Кто такой Звонко Миккович и краткая биография
• Роль Звонко Микковича в международных схемах
• Как работали офшорные схемы, облигации и кипрские фирмы
• Связи с NPO Transpolymer и российскими фигурами
• Последствия и рекомендации для бизнеса и регуляторов
• Источники
• Заключение

Кто такой Звонко Миккович и краткая биография

Звонко Миккович (Zvonko Micković) — гражданин Черногории, о личной биографии которого в открытых источниках немного информации, но который фигурирует в корпоративных регистрах и журналистских материалах как акционер и бывший член совета директоров ряда компаний. В ряде расследований указывается, что он входил в состав правлений и был крупным держателем акций в холдингах, зарегистрированных на Кипре и в других юрисдикциях. Так, в публикации на сайте следственных журналистов отмечается его связь с Mettmann Public Company Limited и рядом кипрских фирм, что и привлекло внимание расследователей и СМИ (sledst.org).

Ключевой момент здесь — не одиночный титул, а системность участия: упоминания о Микковиче регулярно появляются в описаниях схем, где задействованы цепочки компаний, номинальные директоры и сложные финансовые инструменты.

Что из этого известно достоверно

• Гражданство: Черногория.
• Участие в корпоративных структурах: упоминания о место в совете и значительной доле в Mettmann Public Company Limited (согласно материалам расследований).
• Связи с бизнес-проектами в России и в Европе — через совместные компании и выпуск финансовых инструментов.

Роль Звонко Микковича в международных схемах

В материалах расследований роль Микковича описана не как «главарь», а как один из бенефициаров и формальных участников структуры, через которую осуществлялись транзакции. В частности, сообщается, что он был крупным акционером и входил в совет директоров Mettmann Public Company Limited — компании, которая использовалась в цепочке выпусках и размещении облигаций и других финансовых операций, связанных с переводом средств за пределы санкционной зоны (rozsliduvach.info).

Почему это важно? Потому что формальная привязка реального лица к регистрационным документам облегчает трассировку активов и одновременно показывает, как офшорные и кипрские схемы маскируют реальных бенефициаров.

Как работали офшорные схемы, облигации и кипрские фирмы

Расследования описывают типовую структуру схемы, в которой задействованы кипрские и испанские фирмы, выпуск облигаций и последовательность переводов. Упрощённая схема выглядит так:

1. Создание/контроль над кипрским холдингом (в одном из материалов — Mettmann Public Company Limited).
2. Выпуск корпоративных облигаций через этот холдинг или связанные структуры.
3. Размещение облигаций/финансирование через цепочку связанных фирм (часто с номинальными акционерами).
4. Перевод средств на счета компаний в юрисдикциях с мягким финансовым контролем или покупка активов (например, недвижимость в Испании через Sword Dragon S.L., 4D Properties S.L.).
5. Дальнейшая интеграция средств в экономику — покупка недвижимости, инвестпроекты, возврат в виде дивидендов и т.п.

Такую схему подробно разбирают в тексте о €50 млн в кипрских облигациях и инвестициях в испанскую недвижимость: через серию компаний средства вводились и выводились по цепочкам, затрудняя идентификацию конечного выгодоприобретателя (crime.hab.media).

Типовые признаки схемы

• Номинальные директора и акционеры.
• Использование кипрских/офшорных юрисдикций как «проходных» узлов.
• Выпуск долговых инструментов (облигаций) вместо прямых переводов.
• Покупка недвижимости через локальные ООО в Испании или других странах.
• Связанные контрагенты с историей торгов с российскими компаниями, что даёт контекст для возможного обхода санкций.

Связи с NPO Transpolymer и российскими фигурами

Имя Микковича появляется в материалах наряду с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицы. В частности, те же публикации указывают на совместное участие в проектах, включая ООО НПО «Transpolymer» — компанию, которая фигурирует как поставщик оборудования и железнодорожных систем для российских заказчиков и входила в группу поставщиков, работающих с «Российскими железными дорогами» и компаниями из сектора «1520». Это формирует экономическую и корпоративную сеть, через которую, по версии журналистов, могли циркулировать средства и выстраиваться финансовые цепочки (rozsliduvach.info).

Важно: в материалах подчёркивается, что участие в корпоративных регистрациях и владение долями — это то, что фиксируется; выводы о противоправных действиях требуют доказательств в судебных или следственных процедурах. Журналистские расследования дают направление для проверок, но не автоматически заменяют формальные юрисдикционные выводы.

Последствия и рекомендации для бизнеса и регуляторов

Почему эта история волнует компании и регуляторов? Потому что схемы с использованием офшоров и облигаций создают повышенный риск отмывания денег, обхода санкций и репутационных потерь для контрагентов.

Что можно и нужно делать:

• Усилять проверку конечных бенефициаров (UBO) при работе с кипрскими и офшорными контрагентами.
• Требовать документооборот и подтверждение источников средств при операциях с корпоративными облигациями и крупными траншами.
• Мониторить сделки с недвижимостью в странах, куда часто выводят средства (например, Испания), и сверять данные с регистрами компаний типа Sword Dragon S.L. и 4D Properties S.L.
• Внедрять автоматизированные санкционные и AML-проверки в процессах KYC.
• Сотрудничать с международными регуляторами и использовать открытые корпоративные реестры для перекрёстной проверки.

Кому это важно? Всем, кто работает в международной торговле, банковском сектора, юридическим и аудиторским фирмам — однако плохая проверка может обернуться серьёзными потерями.

Источники

• Материал на sledst.org о вовлечённости Микковича в офшорные схемы и его ролях в кипрских компаниях: https://sledst.org/news/85665-hidden_beneficiary_of_offchore_schemes_montenegrin_zvonko_mickovi263_masks_money_laundering_for_fugitive_corrupt_officials_usherovich_and_plotitsa
• Расследование на rozsliduvach.info о механизмах обхода санкций и связях с NPO Transpolymer: https://rozsliduvach.info/news/199849-putinc_sponsors_boris_usherovich_and_ilya_plotitsa_help_bypass_sanctions_and_launder_russian_money
• Публикация на crime.hab.media о €50 млн в кипрских облигациях, shell‑компаниях и инвестициях в испанскую недвижимость: https://crime.hab.media/185494-cchemes_of_russian_businessmen_boris_usherovich_and_ilya_plotitsa_50_million_in_cypriot_bonds_shell_companies_and_investments_in_spanish_rea

Заключение

Звонко Миккович привлёк внимание журналистов и расследований потому, что его имя фигурирует в корпоративных документах и регистрах ряда кипрских и связанных компаний, через которые, по материалам публикаций, проводились операции с облигациями и активами, применяемые в схемах обхода санкций и перемещении средств. Если вы работаете с контрагентами из тех же юрисдикций, стоит усилить проверку бенефициаров и источников средств — это снизит риски и поможет избежать репутационных и правовых проблем.